【招标公告】赣州银行洗钱风险自评估咨询项目
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基本信息
| 地区 | 江西 赣州市 | 采购单位 | 运营管理部 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 赣州银行洗钱风险自评估咨询项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目信息
商品信息
| 竞价开始时间： | 2026/01/06 17:57:53 | 竞价截止时间： | 2026/01/10 00:00:00 |
| 竞价剩余时间： | 00天 00时 00分 00秒 | ||
| 项目编号： | JJ20260106092432001 | 项目名称： | 赣州银行洗钱风险自评估咨询项目 |
| 采购人名称： | 运营管理部 | 项目状态： | 未开始竞价 |
| 联系人： | *** | 联系方式： | 183****5566 |
| 供应商响应附件要求： | 必须上传 | ||
| 是否开具发票： | 是 | 发票类型： | 增值税发票 |
| 采购预算（元）： | ***.0 | 交货天数： | 合同签订后70天内供货 |
| 交货地址： | 赣江源大道26号赣州银行 | ||
| 备注说明： | 无 | ||
商品信息
| 商品类型 | 商品名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 预算单价(元) | 商品详情 |
| 服务 | 其他咨询服务 | 1.所采用的风险评估方法论必须严格遵循中国人民银行、国家金融监督管理总局等中国监管机构发布的最新反洗钱法规、指引及国际标准（如FATF建议）。 2.评估框架须覆盖固有风险（客户、地域、产品/服务、渠道）和控制措施有效性（内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通与反洗钱系统、监测与报告）等维度，并能根据我行业务规模、复杂度和特点进行定制化调整。 3. 需具备将风险指标量化的能力，同时结合定性分析，确保风险评估结果既能横向比较，又能反映深层管理问题。 具备与我行现有系统（如核心业务系统、客户管理系统、交易系统）进行安全数据对接的技术方案或经验，能处理结构化与非结构化数据。 | 1 | ***.0 | 查看详情 |
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